近日,随着烟台地区电信网络诈骗涉案账户数量的急剧增长,为了筑牢电信诈骗防范的堡垒,中国银行烟台分行营业部采取措施,积极严控涉案账户。
营业部通过晨会、夕会时间深入学习预防开立涉案账户的方法,深入部署研究,传达国家和上级行防范电信网络诈骗的要求,检验工作成效,总结经验,取长补短。
不定期对员工开展防范电信网络诈骗的培训,提高全员的反电信网络诈骗的能力。从源头开始,加强对客户身份的识别、信息真假辨别、办理账户的用途、从事行业的背景,有效地做好对开卡的严格控制。同时强化履职考核和问责处理,做好操作人员、尽调人员、审核人员的履职,提高整个防线的把控。从开户源头、资金监测、账户买卖和出租出借等环节加大打击力度,发现一起,杜绝一起,控制增量,预防存量,做到“零容忍”诈骗。
营业部通过走访反诈中心和监管机构,进一步了解电信网络诈骗形式,掌握反诈工作要求,落实监管规定,形成良好的联防联控机制,扎实推进防范和处置电信网络诈骗工作。